发布时间:
2019-08-16 10:56
三、董事、监事、高管人员基本情况和薪酬情况及员工年均收入水平
1.董事长、总经理、现任董事、监事、高管人员基本情况
序号 |
姓名 |
现任职务 |
性别 |
年龄 |
任现职时间 |
最近3年主要工作经历 |
1 |
戎生权 |
党委书记 董事长 |
男 |
54 |
2018.11 |
2013.7—2018.11 霍州煤电集团副董事长、党委常委、总经理 2018.11—至今 霍州煤电集团党委书记、董事长 |
2 |
张有狮 |
党委副书记 副董事长 总经理 |
男 |
49 |
2018.11 |
2013.6—2018.11 山西焦煤集团副总工程师 2018.11—至今 霍州煤电集团党委副书记、副董事长、总经理 |
3 |
邹嘉宏 |
副董事长 |
男 |
53 |
2014.9 |
2014.9—至今 中国信达山西分公司副总经理、党委委员、工会主任 |
4 |
李瀛琦 |
董事 |
男 |
46 |
2015.6 |
2015.6—至今 中国信达山西分公司业务二处高级副经理 |
5 |
秦劲宏 |
董事 |
男 |
49 |
2014.5 |
2014.5—至今 中国建设银行山西省分行风险管理部副总经理兼资产保全业务部总经理 |
6 |
赵耀东 |
董事 副总经理 |
男 |
53 |
2017.5 |
2013.3—2016.3 霍州煤电集团公司副总经理、鑫钜煤机装备制造公司董事长 2016.3—2017.5 霍州煤电集团公司副总经理 2017.5—至今 霍州煤电集团公司董事、副总经理 |
7 |
卫广生 |
董事 副总经理 |
男 |
56 |
2017.5 |
2013.6—2016.2 霍州煤电集团公司副总经理兼汾河焦煤公司董事长、党委书记 2016.2—2017.5 霍州煤电集团公司副总经理 2017.5—至今 霍州煤电集团公司董事、副总经理 |
8 |
秦雪贵 |
党委常委 董事 工会主席 |
男 |
55 |
2018.6 |
2014.12—2017.5 霍州煤电集团公司副总经理 2017.5—2018.6 霍州煤电集团公司董事、副总经理 2018.6—至今 霍州煤电集团公司党委常委、董事、工会主席 |
9 |
张立忠 |
专职党委副书记 职工董事 |
男 |
55 |
2018.6 |
2013.6-2016.2 霍州煤电集团公司党委副书记兼组织人事部部长 2016.2—2016.6 霍州煤电集团公司董事、党委副书记、工会主席兼组织人事部部长 2016.6—2018.6 霍州煤电集团公司董事、党委副书记、工会主席 2018.6—至今 霍州煤电集团公司专职党委副书记、职工董事 |
10 |
杜鹏 |
董事 |
男 |
41 |
2011 |
2011—至今 中国信达资产管理公司股权经营部经理 |
11 |
任志强 |
监事会主席 |
男 |
44 |
2017.3 |
2014.8—2016.1 中国信达山西分公司业务一处处长兼综合管理处处长、党委办公室主任 2016.2—2017.3 中国信达山西分公司 业务一处处长 2017.3—至今 中国信达山西分公司 总经理助理、党委委员 |
12 |
李江平 |
监事 |
男 |
55 |
2015.11 |
2015.7—2015.11 山西焦煤集团公司董监事办公室副主任、股权重组整体上市联合协调领导组副组长、上市办公室副主任、国际发展公司监事会主席 2015.11—至今 山西焦煤集团公司董监事办公室副主任、股权重组整体上市联合协调领导组副组长、上市办公室副主任、霍州煤电集团公司监事、国际发展公司监事会主席 |
13 |
曹琦 |
监事 |
男 |
55 |
2016.1 |
2014.2-2016.1 建行山西省分行个人金融部总经理 2016.1-至今 建行临汾分行行长、党委书记 |
14 |
田军强 |
监事 |
男 |
34 |
2015.3 |
2015.3-至今 中国信达山西分公司业务一处副经理 |
15 |
罗劼 |
职工监事 总法律顾问 |
男 |
46 |
2016.6 |
2014.9—2016.6 山西焦煤集团公司销售贸易管理局市场战略处处长 2016.6—至今 霍州煤电集团公司总法律顾问 |
16 |
靳文虎 |
副总经理 |
男 |
57 |
2013.6 |
2013.6—至今 霍州煤电集团公司副总经理 |
17 |
李民族 |
副总经理 总工程师 |
男 |
55 |
2017.7 |
2015.12—2016.12 山西焦煤集团公司煤矿安全监管五人小组管理局副局长兼霍州煤电集团公司副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长 2016.12—2017.7 山西焦煤集团公司煤矿安全监管五人小组管理局副局长兼霍州煤电集团公司副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长、总工程师2017.7—至今 霍州煤电集团公司副总经理、总工程师 |
18 |
王新奎 |
总会计师 |
男 |
56 |
2016.5 |
2011.6—2016.5 西山煤电京唐公司董事、财务总监 2016.5—至今 霍州煤电集团公司总会计师 |
19 |
王寿宾 |
副总经理 |
男 |
53 |
2017.7 |
2014.5—2017.7 山西焦煤集团公司计划发展部部长 2017.7—至今 霍州煤电集团公司副总经理 |
20 |
张胜云 |
副总经理 安全监察局局长 安全生产监督管理局局长 |
男 |
55 |
2017.7 |
2013.6—2017.7 晋南煤业公司董事长、党委书记 2017.7—至今 霍州煤电集团公司副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长 |
21 |
曹怀建 |
副总经理 |
男 |
44 |
2018.6 |
2012.6—2017.5 晋南煤业腾晖(海圣)煤业公司矿长 2017.5—2018.6 李雅庄煤矿矿长 2018.6—至今 霍州煤电集团公司副总经理 |
22 |
王建鹏 |
党委常委 纪委书记 |
男 |
49 |
2018.11 |
2010.5—2016.5 西山煤电杜儿坪矿党委书记 2016.5—2018.11 西山煤电屯兰矿党委书记 2018.11—至今 霍州煤电集团公司党委常委、纪委书记 |
2.报告期末在企业领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税后平均收入、员工年均收入水平
2018年霍州煤电集团班子成员正职税后收入为480901元,副职税后收入平均为392346元。
员工年均收入为68820元。
四、董事会工作报告摘要
(一)2018年度主要工作情况
全力稳固企业发展基础。一是守住安全底线。建立出台了《安全隐患与矿厂级领导联责考核管理办法》、周五业务保安工作会议等制度;实施“十项基础管理整顿”和各系统薄弱环节专项整治;11座矿井双预控管理信息系统上线运行,4座矿井通过国家一级安全生产标准化验收,10座矿井合法生产,4座矿井合法建设,安全生产保持平稳有序。二是守住环保底线。突出责任担当,按照上级要求紧急关停了团柏矿;完善环保管理,组建了环保监察大队,编制了5年污染治理规划;强推工程建设,9座煤场封闭及硬化工程、4座矿井水和9座生活水深度治理、15座矸石山规范化治理和10个单位锅炉清洁能源替代改造完成。
着力提升企业发展质量。一是争做能源革命排头兵。谭坪项目正式启动;中峪项目核准获得国家发改委批复;庞庞塔300万吨取得联合试运转及延期批复;亿隆、汾源、紫晟3座矿井进入联合试运转;丰峪、白龙平硐、昶元、鑫博按标准关闭并通过省厅验收;8项成果荣获省级及以上科学技术奖,“切顶卸压自动成巷无煤柱开采技术研究”荣获省科技工作者双创大赛“特别奖”,腾晖煤业瓦斯项目被确定为联合国推广“最佳实践”示范项目。二是争做深化改革排头兵。全面推行契约化管理,构建了“基本指标和约束指标”+“亮点工作”的“2+1”指标体系和考核模式,考核增提工资1.5亿元、减扣工资0.5亿元;以凯硕文化传媒在焦煤集团率先完成混改为引领,“鑫钜出行”、 品墨文化、霍汾设计、霍恒监理4个混改项目稳步推进;累计注销12个法人单位;中层管理干部工资实行月考核月兑现,一线、辅助、地面工资比例达到2.83:1.9:1,198个岗位实行公开竞聘;“三供一业”移交基本完成。三是争做转型升级排头兵。云厦建筑建材业务积极开拓晋南、晋北市场,建成了金能搅拌站;霍源通公司矿用材料、机电修造、科工贸、综合服务四个专业化分公司重组运行,旅游分公司和晋北多经物流车队组建运营;“鑫钜出行”取得了《山西省汽车租赁经营许可证》,全年收入1432.25万元,利润112.06万元;新能源汽车项目实现销售收入767万元;凯硕传媒产品销售覆盖全国32个省市200多家企事业单位;丰裕昇超市8个店面开业运营,实现销售收入4000多万元。
竭力把控企业运营秩序。一是紧盯科学产销不放松。完成了8座矿井13项开拓、准备重点接替工程和107个“一优三减”项目;5个矿厂浅槽排矸系统和3个洗煤厂洗矸排运系统改造完成,干河至白龙管状皮带运煤走廊和辛置洗煤厂运煤排矸系统正常推进;开发了1.3主焦煤等4个新品种,完成外采统销133万吨、高硫煤销售438.95万吨,铁路销量同比增幅19.4%,新增铁路用户21个,注册了“霍雅”肥精煤品牌。二是紧盯经营创效不放松。通过实施集中采购、资金管控、资产盘活、扭亏脱困等工程,降低采购成本5436.82万元,对外创收61960.87万元,6个亏损单位累计减亏1.16亿元,盘活设备401台(套)、资金21819.6万元,节约融资成本3960万元、税费5212万元。
努力改善企业发展环境。一是强化党建引领。全力推行“1336”党建工作模式,党建写入了公司章程,组织了月度处级干部集中培训;开展了“举党旗、亮身份、见行动”主题实践活动和庆祝改革开放40周年暨纪念建企60周年系列活动;加快山西焦煤党委巡察反馈问题整改、“两个突出”问题集中整治,营造了风清气正的政治生态。二是持续改善民生。丰峪锦绣家园小区5#楼、团柏汾东花苑教学楼室外配套、开元小区绿化工程和幼儿园完工;开通了开元小区到机关和本部矿井的通勤车,“霍煤影城”正式运营,南矿区工人文化宫等文化娱乐场馆改造完成,职工健康体检实现全覆盖,职工群众获得感、幸福感明显增强。
(二)2019年工作思路
2019年,以山西焦煤“1126”发展战略为引领,确立了“13352”工作思路。“1”是实现“一个目标”,完成两级集团公司安全1号文各项目标任务;第一个“3”是保持原煤、精煤、销量“三个稳固”,稳固原煤3000万吨、精煤1000万吨、销量2000万吨的规模;第二个“3”是三个增加,就是要努力确保营业收入、利润、工业增加值增长速度不低于5%-10%;“5”是争当安全生产、能源革命、深化改革、转型升级、从严治党“五个排头兵”;“2”是着力推进“五大战略布局”和“五大战略核心”。
坚持底线思维,争当安全生产排头兵。严格按照“12366”安全工作思路,坚定安全“零”目标,狠抓风险分级管控和隐患排查治理“双预控”,突出夯实“三基”,健全组织、制度、责任、技术、监督、考核“六大体系”,坚持预防重特大事故与零敲碎打事故、投入与管理、主体责任与监管责任、“三基”管理与应对特殊、井下与地面安全、业务系统管理与党政工团“六个共抓”,打好全员责任落实、主体责任落实、安全生产标准化建设、安全重奖重罚、安全监管“组合拳”,坚决杜绝各类事故发生,确保安全生产持续稳定向好。
坚持做强主业,争当能源革命排头兵。一是全力稳固基础和规模。重点加快紫晟、汾源、亿隆、杜家沟4座矿井合法投产,加快推进辛置、亿隆、紫晟、木瓜扩区资源办理,确保新老矿井接替发展。二是推进新矿大矿建设。庞庞塔千万吨矿井力争2019年底前完成联合试运转竣工验收投产;谭坪项目力争6月取得开工报告;中峪项目年底前取得开工报告;金能煤业力争年底具备联合试运转条件;五星—福星煤业加快减量重组并启动复建;继续推进泽新、顺义资源办理和悦昌、张端、兴盛园、新乐等整合矿井手续办理。三是推进绿色开采。突出将庞庞塔、木瓜、店坪、紫晟打造成集团公司精品矿井。四是继续深化“一优三减”。9座特级安全高效矿井要在稳定现有产量规模的基础上释能增量,存量矿井要继续推进减头、减面、减人增效工作,要进一步提高单产单进水平。五是加快关键科研项目攻关。积极推进矸石充填开采、智能化无人工作面等重点技术攻关项目,推进煤炭向集约高效型、生态环保型转变。
坚持创新驱动,争当深化改革排头兵。一要继续全面推行契约化管理。推行深层次试点,加快形成一批可复制、可推广的新经验、新机制。二要继续深化“三项制度”改革。全力推进薪酬分配向3:2:1比例调整;大力推行市场化聘用,进一步打通管理序列、技术系列、操作序列晋升通道;推进人才梯队建设,大胆为年轻干部提供平台,确保新老干部有序接替。三要继续推进混合所有制改革。加快推进鑫钜出行、品墨文化、霍恒监理、霍汾设计混改。四要继续推进压减工作。与“僵尸企业”出清、专业化重组、低效无效资产退出有机结合,统筹推进。五要继续推进资本化运作。加快与上市公司的合作,重点培育凯硕传媒、“鑫钜出行”2户企业挂牌上市,确保资产证券化率逐年提高。
坚持统筹施策,争当转型升级排头兵。一要抓好传统产业升级。电力产业确保方山电厂正常发电、京能吕临电厂投产,探索推进电化学储能和瓦斯发电等项目。建筑建材产业进一步提高资质等级,在保质、增效、外创上求突破。煤机制修产业要推动五大修理基地规模化、高端化、专业化发展。霍源通新产业公司要加快重组整合步伐,形成以优势项目带动产业发展的新格局。推进团柏与云厦重组整合,丰峪煤业继续完善紫晟托管模式,进一步扩大综采快速搬家、丰裕昇超市等现有项目业务。二要抓好新兴产业培育。不断培育壮大凯硕文化传媒、鑫钜出行、新能源汽车、煤机设备租赁平台等项目;发展物流商贸服务、环境综合治理及清洁利用、铝矾土开采及利用等项目。三要抓好经营提质增效。从严成本管控,推动节支降耗;加强精准销售,增加直发户、效益户,加大外采统销比例;优化融资结构,确保资金链条接续稳定;扩大对外创收,具备对外创收条件的单位必须完成单独下达的创收任务;用足政策红利,最大限度降低企业税负;全力扭亏减亏,对扭亏无望的一律出清,逐步剥离无效资产,力争2020年消灭全部亏损企业。
坚持党建引领,争当从严治党排头兵。一要突出政治引领。引深“不忘建企初心、牢记发展使命”主题教育,全面推进责任意识、创新意识、效益意识教育实践活动。二要强化思想建设。开展“大学习”,提高党员干部政策理论水平;部署“大培训”,引深处级干部培训活动;开展“大调研”,引深领导干部领题调研活动;推动“大落实”,以“钉钉子”精神全面抓好落实。三要夯实基层基础。扎实推进“三基建设”,以“举党旗、亮身份、见行动”主题实践活动为载体,实施“深度融合”“活力提升” “品牌创建”三大工程。四要优化人才队伍。通过挂职锻炼、适时交流、重任攻坚、后备干部培养等方式,全面提升人才队伍综合素质。开展党员“亮身份”“亮承诺”“亮成效”,“比学习”“比奉献”“比服务”,组织考评、党员互评、群众测评的“三亮三比三评”活动。五要持续正风肃纪。深入推进党委巡察,突出巡察人才库建设、问题导向、工作方法、专项巡察、巡察再监督“五个注重”。六要推进和谐建设。持续开展扫黑除恶专项斗争,深化文明单位创建,夯实维稳工作,优化群团工作。
五、重大事件
1.重大经营决策
(1)深入推进全面预算管理,提升集团管控水平
全面预算管理是提升企业管理水平,强化内部控制,防范经营风险,顺利实现集团公司战略目标的重要保障。各单位行政负责人是本单位全面预算主要负责人,分管领导分工负责,齐抓共管。各子分公司结合集团年度生产经营指标,按照“上下结合、分级管理、逐级汇总”的工作程序,认真做好年度全面预算编制和落实工作,提升企业全面预算的总体工作质量。
(2)健全利润中心绩效考核,提高企业盈利水平
为顺应集团公司发展形势,充分发挥契约化统领作用,健全“利润导向”绩效考核体系,使企业经济效益与职工利益挂钩,进一步调动全员参与经营,发挥员工的主观能动性,激励全员为集团生产经营和发展建设贡献力量,助力企业实现提质增效稳健发展。
(3)切实加强煤炭成本管控,推动节支降耗提效
2018年煤炭主业形势依旧严峻,各单位把成本管控作为关键点和中心工作来抓,降低采购成本、控制材料消耗、加大修旧利废,落实对标管理等措施,深层次、多角度,全方位的开展节支降耗工作,厚植经济效益增长点。
(4)加大闲置物资盘活力度,强力推进提速增效
加快落实《关于进一步加强闲置盘活、处置管理的补充规定》方案,深入推进闲置资产盘活工作,加大闲置盘活奖罚力度,制定年度盘活计划,分步骤落实,月度考核兑现。
(5)继续强化资金预算管控,提升资金使用效率
加强资金预算管理,坚持“量入为出、以收定支、保证重点、效益优先”的原则,严格执行集团公司《资金管理办法》相关规定,进一步加大资金的调控力度,坚持“集中管理、统一调度、有偿使用”原则,确保资金供需平衡,优先保证职工工资、安全生产、重点工程、外采原煤和证照手续等资金的投入。
2.重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
(1)2018年6月14日,经山西焦煤集团有限责任公司党委常委会研究决定,任命张立忠为霍州煤电集团公司专职党委副书记;秦雪贵为霍州煤电集团公司党委常委,提名秦雪贵为霍州煤电集团公司工会主席。免去张金耀的霍州煤电集团公司党委常委、委员职务;提名免去张立忠的霍州煤电集团公司工会主席职务。
(2)2018年6月14日,经山西焦煤集团有限责任公司研究决定,提名曹怀建为霍州煤电集团公司副总经理。提名解聘张金耀的霍州煤电集团公司副总经理职务,保留同级待遇;秦雪贵的霍州煤电集团公司副总经理职务。
(3)2018年6月14日,经山西焦煤集团有限责任公司研究决定,提名免去张金耀的霍州煤电集团公司董事职务。
(4)2018年11月15日,经山西焦煤集团有限责任公司研究决定,提名免去王永革的霍州煤电集团公司董事长、董事职务。张立忠暂行主持霍州煤电集团公司董事会工作。
(5)2018年11月15日,经山西焦煤集团有限责任公司党委常委会研究决定,免去王永革的霍州煤电集团公司党委书记、常委、委员职务。张立忠暂时主持霍州煤电集团公司党委工作。
(6)2018年11月29日,经山西焦煤集团有限责任公司研究决定,提名张有狮为霍州煤电集团公司总经理。提名解聘戎生权的霍州煤电集团公司总经理职务。
(7)2018年11月29日,经山西焦煤集团有限责任公司研究决定,提名戎生权为霍州煤电集团公司董事长;张有狮为霍州煤电集团公司董事、副董事长。提名免去戎生权的霍州煤电集团公司副董事长职务。
(8)2018年11月29日,经山西焦煤集团有限责任公司党委常委会研究决定,任命戎生权为霍州煤电集团公司党委书记;张有狮为霍州煤电集团公司党委委员、常委、副书记;王建鹏为霍州煤电集团公司党委委员、常委、纪委书记。免去刘永洲的霍州煤电集团公司党委常委、委员、纪委书记职务,保留同级待遇。
3.重大产权变动
无。
4.重大改制改组情况
(1)根据工作需要,经集团公司党委会董事会经理层2018年第四次联席会议研究决定,自2019年1月1日起授权汾河焦煤股份有限公司等单位对部分单位进行代管,代表集团公司行使管理、监督、考核、协调和服务职责。
①汾河焦煤股份有限公司代管山西汾河生化有限公司、安泽能源有限责任公司和安顺能源有限责任公司。
②吕梁山煤电有限公司代管煤矸石热电厂。
③晋南煤业有限公司代管谭坪煤电有限责任公司和大地煤业有限责任公司。
④晋北能化有限责任公司代管山西天柱山化工公司。
⑤吕临能化有限公司代管山西京能吕临发电有限公司。
⑥李雅庄煤矿代管什林煤业有限责任公司。
⑦丰峪煤业有限责任公司代管紫晟煤业有限责任公司和兴盛园煤业有限责任公司。
⑧霍源通新产业投资有限公司代管中冶焦化有限责任公司。
(2)集团公司所有公务用车统一由鑫钜公司管理、修理。
(3)加快推进专业化整合重组,由鑫钜公司负责对集团公司机电维修业务进行专业化整合,由霍源通新产业公司负责对集团公司新产业业务进行专业化整合。
5.重大未决诉讼
平煤神马建工集团与霍州煤电、霍州煤电沁安公司建设施工合同纠纷一案,该案标的额6600万元。目前该案已开庭审理,尚未收到裁决结果。
6.利润分配
经中审华会计师事务所审计,2018年期初母公司未分配利润11.92亿元,2018年度母公司实现净利润-4.13亿元,三供一业移交影响未分配利润减少7.79亿元,期末未分配利润为零,2018年度不予进行利润分配。
六、财务预算执行情况
霍州煤电2018年预算收入230亿元,利润1亿元。全年累计实现营业收入236.26亿元,完成预算的102.72%;实现利润总额2.41亿元,完成预算的241.01%。
这里是占位文字
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